Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025

Description

Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Ver­hinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zur Geldwäscheprävention verpflichtet sind neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Im Tagesgeschäft weisen Maßnahmen zum Management von Finanzsanktionen vielfältige Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi­nanzierung auf. Die Veranstaltung beschreibt die gesetz­lichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus­finanzierung im deutschen Recht in Form von praxisorientierten Vorträgen.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor be­schränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.