Description
Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
Identifizierung von juristischen Personen
Gängige Rechtsformen
Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
Inkl. Tipps zu den aktuellen BaFin-AuAs und den Neuerungen des EU-AML-Pakets
Categories
Format: Expert Presentation
Topic: Know Your Customer, FORUM • Institut für Management, PayTechLaw, Finance, Banking, Legal
Distribution: virtual
Talk Language: German
Location
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