Description
Geldwäscherechtliche Kundensorgfaltspflichten - wann, wer, was und wie?
Identifizierung von juristischen Personen
Gängige Rechtsformen
Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
Inkl. Tipps zu den aktuellen BaFin-AuAs und den Neuerungen des EU-AML-Pakets
Categories
Distribution: virtual
Talk language: German
Ticket cost: Paid access