FCH Fachtagung: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Description

Neue regulatorische Entwicklungen und Impulse für die Umsetzung der EU-Vorgaben • Zentrale Stelle: Aktuelle Diskussionsfelder, Risiken, Trends und wirksame Strategien
Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchläuft aktuell einen herausfordernden Wandel. Hinzu kommt, dass die Aufsicht ihre Prüfintensität weiter signifikant steigert. Auch die Bußgeldverhängungen haben sich laut Jahresbericht der BaFin im Gegensatz zum Vorjahr vervielfacht.

Gleichzeitig bringt die europäische Harmonisierung einige Neuerungen und macht eine Anpassung interner Prozesse erforderlich. Für Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und Revisoren bedeutet das: Wachsam bleiben, vorausschauend handeln und sich gezielt vernetzen!

In unserer FCH Fachtagung: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bietet Ihnen genau diesen Raum: Tauschen Sie sich mit Expertinnen und Experten aus, erhalten Sie praxisnahe Einblicke und Impulse und bleiben Sie auf dem neuestens Stand der regulatorischen Entwicklung und der Umsetzungsnotwendigkeiten.