EU-Geldwäsche-Verordnung
Description
Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
Wirtschaftlich Berechtigter - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte
Categories
Format: Expert Presentation
Topic: Legal, Finance, Banking, PayTechLaw, FORUM • Institut für Management
Distribution: virtual
Talk Language: German